證券代碼：688325 證券簡稱： 公告編號：2025-016

廣東賽微微電子股份有限公司

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年3月14日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年3月14日 14點30分

召開地點：廣東省東莞市松山湖園區(qū)工業(yè)南路6號3棟公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年3月14日

至2025年3月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經(jīng)公司于2025年2月26日召開的第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2025年2月27日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的相關(guān)公告。公司將在2025年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2025年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海嶺觀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效身份證件或證明原件、股票賬戶卡（如有）等持股證明原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡（如有）等持股證明原件和身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件）原件和受托人身份證件原件辦理登記手續(xù)。

法人股東的法定代表人/合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證件原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（如有）等持股證明原件辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人/合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證件原件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（如有）等持股證明原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

3、登記時間：2025年3月13日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）；以信函、傳真或者郵件方式辦理登記的，須在2025年3月13日16:00前送達，信函、傳真或電子郵件以寄達公司的時間為準(zhǔn)。

現(xiàn)場登記地點：廣東省東莞市松山湖園區(qū)工業(yè)南路6號3棟公司會議室，登記時間為2025年3月13日13:00-14:00，14:00以后不再辦理股東登記。

4、注意事項。

股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。

凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、其他事項

（一）出席現(xiàn)場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費用。

（二）會議聯(lián)系方式：

通信地址：廣東省東莞市松山湖園區(qū)工業(yè)南路6號3棟401

郵編：523808

聯(lián)系電話：0769-22852036

傳真：0769-22234645

郵箱：[email protected]

特此公告。

廣東賽微微電子股份有限公司董事會

2025年2月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣東賽微微電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年3月14日召開的貴公司2025年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688325 證券簡稱：賽微微電 公告編號：2025-014

廣東賽微微電子股份有限公司

關(guān)于與專業(yè)機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、投資標(biāo)的名稱：常州武岳峰仟朗二期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

2、投資金額：常州武岳峰仟朗二期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“基金”、“合伙企業(yè)”、“仟朗二期”）擬新增認(rèn)繳出資額，其中廣東賽微微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“賽微微電”）擬作為新有限合伙人認(rèn)繳出資人民幣7,500.00萬元。

3、上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“武岳峰投資”）、北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“北京亦合”）、上海嶺觀企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海嶺觀”）直接或間接持有的公司股份數(shù)量比例超過5%，為公司關(guān)聯(lián)方。其中，北京亦合的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人為常州亦合高科技投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“常州亦合”），常州亦合的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京武岳峰中清正合科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“武岳峰中清正合”）；仟朗二期的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人為常州武岳峰仟朗二期咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“武岳峰仟朗咨詢”），武岳峰仟朗咨詢的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人也同為武岳峰中清正合，因此，公司本次投資認(rèn)購仟朗二期基金份額，從實質(zhì)重于形式的角度，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。

5、本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項不存在重大法律障礙。

6、相關(guān)風(fēng)險提示：投資基金在運作過程中可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化以及合伙企業(yè)投資標(biāo)的選擇不當(dāng)、決策失誤等多種因素影響，收益具有一定的不確定性，可能存在無法達成投資目的、投資收益不達預(yù)期或虧損的風(fēng)險。

公司將密切關(guān)注合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況，督促管理人時刻關(guān)注政策變化、市場情況，尋找優(yōu)質(zhì)項目，加強投后管理和風(fēng)險控制，盡力維護公司投資資金的安全，以降低公司投資風(fēng)險。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）共同投資的基本情況

為推動公司戰(zhàn)略實施，在確保公司日常經(jīng)營資金需求，總體投資風(fēng)險可控的前提下，公司擬作為新有限合伙人出資7,500.00萬元認(rèn)繳仟朗二期的新增認(rèn)繳份額；本次投資的資金來源為公司自有資金或自籌資金。通過與專業(yè)投資管理團隊的合作，有助于拓展公司項目投資渠道，提升公司資本運作能力及效率。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明

武岳峰投資、北京亦合、上海嶺觀直接或間接持有的公司股份數(shù)量比例超過5%，為公司關(guān)聯(lián)方。其中，北京亦合的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人為常州亦合，常州亦合的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人為武岳峰中清正合；仟朗二期的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人為武岳峰仟朗咨詢，武岳峰仟朗咨詢的普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人也同為武岳峰中清正合，因此，公司本次投資認(rèn)購仟朗二期基金份額，從實質(zhì)重于形式的角度，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

截至本公告日，過去12個月內(nèi)，除了本次共同投資事項，公司與上述關(guān)聯(lián)方未進行其他關(guān)聯(lián)交易。

（三）關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資事項，本著平等互利的原則，出資各方以等價現(xiàn)金方式出資，本次交易不會影響公司的正常運營，不存在損害中小股東利益的情形。

（四）決策及審議程序

2025年2月26日，公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于與專業(yè)機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項。關(guān)聯(lián)董事劉劍先生已回避表決，獨立董事專門會議和董事會審計委員會已發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見。本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項尚需股東大會審議。武岳峰投資、北京亦合及上海嶺觀雖參股東莞市偉途投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“偉途投資”），但無法控制偉途投資，偉途投資不構(gòu)成本次交易的關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）普通合伙人的基本情況

普通合伙人名稱：常州武岳峰仟朗二期咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91320412MACH78D

類型：有限合伙企業(yè)

成立日期：2023年5月17日

主要經(jīng)營場所：武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西湖西路160號工研薈科技產(chǎn)業(yè)園7號樓6層8606-4室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京武岳峰中清正合科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（委派代表：吳一亮）

主要投資領(lǐng)域：主要圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的非上市企業(yè)進行投資

合伙人股權(quán)結(jié)構(gòu)：

■

經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)：2023年度，武岳峰仟朗咨詢凈利潤-523元，截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額為8,100,037元，資產(chǎn)凈額為8,099,477元。

（二）私募基金管理人的基本情況

管理人名稱：北京武岳峰中清正合科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110302318298513U

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

成立日期：2014年9月18日

法定代表人：潘建岳

住所：北京市海淀區(qū)知春路7號致真大廈A座24層2406號

主要投資領(lǐng)域：主要圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的非上市企業(yè)進行投資

管理人已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，管理人登記編碼為P1023336。

經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)：2023年度，武岳峰中清正合營業(yè)收入46,782,426元，凈利潤38,389,339元，截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額為66,455,304元，資產(chǎn)凈額為96,405,435元。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況及《合伙協(xié)議》主要內(nèi)容

（一）名稱：常州武岳峰仟朗二期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

（二）統(tǒng)一社會信用代碼：91320412MACKB9M1XP

（三）類型：有限合伙企業(yè)

（四）執(zhí)行事務(wù)合伙人：常州武岳峰仟朗二期咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（委派代表吳一亮）

（五）成立日期：2023年05月18日

（六）主要經(jīng)營場所：武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西湖西路160號工研薈科技產(chǎn)業(yè)園7號樓6層8606-3室

（七）經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

（八）登記備案情況：已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案，備案編碼：SB5470。

（九）出資方式：貨幣

（十）本次新增認(rèn)繳出資前，基金認(rèn)繳出資情況如下：

單位：人民幣萬元

■

（十一）出資進度：執(zhí)行事務(wù)合伙人將根據(jù)合伙企業(yè)進行項目投資、支付合

伙企業(yè)費用或履行其他支付義務(wù)等資金需求計劃向各有限合伙人發(fā)出繳款通知。

（十二）存續(xù)期限：合伙企業(yè)的經(jīng)營期限為七（7）年，自首次交割日起算。經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人提出并經(jīng)咨詢委員會同意，執(zhí)行事務(wù)合伙人可再決定延長合伙企業(yè)的經(jīng)營期限兩（2）次，每次一（1）年。

（十三）退出方式：（1）合伙企業(yè)協(xié)助被投資企業(yè)在中國境內(nèi)或境外直接或間接首次公開發(fā)行上市后出售部分或全部被投資企業(yè)或其關(guān)聯(lián)上市公司股票而退出；（2）合伙企業(yè)直接出讓部分或全部被投資企業(yè)股權(quán)、出資份額或資產(chǎn)實現(xiàn)退出；（3）被投資企業(yè)解散、清算后，合伙企業(yè)就被投資企業(yè)的財產(chǎn)獲得分配。

（十四）公司對基金的會計處理方法：公司依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》對基金確認(rèn)和計量，進行核算處理。

（十五）投資策略：主要圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的非上市企業(yè)進行直接或間接的股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資或從事與投資相關(guān)的活動。

（十六）基金的管理模式：

1、管理及決策機制：合伙企業(yè)采取受托管理的管理方式，由普通合伙人及/或其指定的第三方基金管理機構(gòu)擔(dān)任合伙企業(yè)的管理人，向合伙企業(yè)提供投資管理、行政管理、日常運營管理等方面的服務(wù)。

2、各合伙人的合作地位和權(quán)利義務(wù)：

合伙企業(yè)的債務(wù)以合伙企業(yè)財產(chǎn)承擔(dān)，合伙企業(yè)財產(chǎn)不足承擔(dān)的，普通合伙人承擔(dān)無限責(zé)任，有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任。

3、收益分配機制：

（1）現(xiàn)金分配

首先在各合伙人之間按照其對該等投資項目的投資成本分?jǐn)偙壤M行初步劃分，合伙企業(yè)的其他可分配資金應(yīng)當(dāng)首先在全體合伙人之間按照實繳出資額比例進行初步劃分。按此劃分歸屬普通合伙人和特殊有限合伙人的金額，應(yīng)當(dāng)實際分配給普通合伙人和特殊有限合伙人，歸屬每一其他有限合伙人（不包括特殊有限合伙人）的金額與該有限合伙人（不包括特殊有限合伙人）的未使用出資額，應(yīng)當(dāng)按照下列順序進行實際分配：

1）首先，實繳出資額返還。百分之一百（100%）向該有限合伙人進行分配，直至該有限合伙人截至該分配時點根據(jù)本第（1）段累計獲得的收益分配總額等于其屆時繳付至合伙企業(yè)的實繳出資額；

2）其次，優(yōu)先回報分配。如有余額，百分之一百（100%）向該有限合伙人進行分配，直至其就上述第（1）段下累計獲得的分配額獲得按照單利百分之八（8%）/年的回報率計算所得的優(yōu)先回報（“優(yōu)先回報”）。優(yōu)先回報的計算期間為該有限合伙人每一期實繳出資額實際到達合伙企業(yè)的募集結(jié)算資金專用賬戶之日起至該有限合伙人收回該部分實繳出資額之日止；

3）然后，初步附帶收益。如有余額，百分之一百（100%）向普通合伙人進行分配，直至普通合伙人按照本第（3）段獲得的累計分配額等于該有限合伙人根據(jù)上述第（2）段累計獲得的優(yōu)先回報及普通合伙人依照本第（3）段獲得的累計分配額之和的百分之二十（20%）(“初步附帶收益”)；

4）最后，剩余收益分配。如有余額，（i）百分之八十（80%）分配給該有限合伙人，（ii）百分之二十（20%）分配給普通合伙人（普通合伙人根據(jù)上述第（3）段所獲得的初步附帶收益和本第（4）（ii）段所獲得的分配稱為“附帶收益”）。

（2）非現(xiàn)金分配

1）如所分配的非現(xiàn)金資產(chǎn)為公開交易的有價證券，則以分配決定之日前三十（30）個證券交易日內(nèi)該等有價證券的每日加權(quán)平均價格的算術(shù)平均值確定其價值；

2）如該證券即將實現(xiàn)上市公開發(fā)行，應(yīng)根據(jù)該等證券的上市發(fā)行價格與上市后三十（30）個證券交易日每日加權(quán)平均價格的算術(shù)平均值確定其價值；

3）其他非現(xiàn)金資產(chǎn)的價值將由執(zhí)行事務(wù)合伙人按照市場公允價格合理確定，相關(guān)費用計入合伙企業(yè)費用，由合伙企業(yè)承擔(dān)。各合伙人同意，對投資項目或合伙企業(yè)持有的其他證券的市場公允價值的認(rèn)定和對合伙份額的市場公允價值的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以前述方式進行。

（3）虧損分擔(dān)及債務(wù)承擔(dān)方式

除本合伙協(xié)議另有約定，合伙企業(yè)因項目投資產(chǎn)生的虧損在參與該項目投資的所有合伙人之間根據(jù)投資成本分?jǐn)偙壤謸?dān)，合伙企業(yè)的其他虧損和債務(wù)由全體合伙人根據(jù)認(rèn)繳出資額按比例分擔(dān)。

4、管理費及執(zhí)行事務(wù)合伙人報酬

（1）管理費

1）投資期內(nèi)，年度管理費為該合伙人認(rèn)繳出資額的百分之零點六（0.6%）。

2）此后至經(jīng)營期限屆滿之日（不包括經(jīng)營期限的延長期），年度管理費為該合伙人的認(rèn)繳出資額所分?jǐn)偟暮匣锲髽I(yè)尚未退出的投資項目的投資成本的百分之零點六（0.6%）。

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人報酬

1）投資期內(nèi)，年度執(zhí)行事務(wù)合伙人報酬為該合伙人認(rèn)繳出資額的百分之一點四（1.4%）。

2）此后至經(jīng)營期限屆滿之日（不包括經(jīng)營期限的延長期），年度執(zhí)行事務(wù)合伙人報酬為該合伙人的認(rèn)繳出資額所分?jǐn)偟暮匣锲髽I(yè)尚未退出的投資項目的投資成本的百分之一點四（1.4%）。

5、一票否決權(quán)：公司對基金擬投資標(biāo)的不具有一票否決權(quán)。

四、本次投資的目的以及對公司的影響

在確保公司日常經(jīng)營資金需求，總體投資風(fēng)險可控的前提下，本次投資有助于公司借助專業(yè)投資機構(gòu)的優(yōu)勢和資源，拓展公司項目投資渠道，提升公司資本運作能力及效率。

本次投資后，仟朗二期不納入公司合并報表范圍，公司也未對其他投資人承擔(dān)保底收益、退出擔(dān)保等或有義務(wù)，本次投資對公司的財務(wù)及經(jīng)營狀況不會產(chǎn)生重大影響，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合證監(jiān)會的監(jiān)管要求，符合公司及全體股東的利益。

五、本次投資的風(fēng)險分析

投資基金在運作過程中可能受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化以及合伙企業(yè)投資標(biāo)的選擇不當(dāng)、決策失誤等多種因素影響，收益具有一定的不確定性，可能存在無法達成投資目的、投資收益不達預(yù)期或虧損的風(fēng)險。

公司將密切關(guān)注合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況，督促管理人時刻關(guān)注政策變化、市場情況，尋找優(yōu)質(zhì)項目，加強投后管理和風(fēng)險控制，盡力維護公司投資資金的安全，以降低公司投資風(fēng)險。

六、本次投資相關(guān)的審議意見說明

（一）董事會意見

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司董事會同意此次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

（二）獨立董事專門會議意見

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公司的實際情況，有利于公司借助專業(yè)機構(gòu)的力量及資源優(yōu)勢更好地進行公司主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)布局。本次共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將《關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

（三）董事會審計委員會意見

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。同意公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項。

（四）監(jiān)事會意見

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

七、中介機構(gòu)意見

證券作為賽微微電首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機構(gòu)，經(jīng)核查后認(rèn)為：

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，獨立董事專門會議和董事會審計委員會已發(fā)表了明確同意的意見。關(guān)聯(lián)董事劉劍先生已回避表決。

本事項尚需提交公司股東大會審議，本次交易的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。經(jīng)核查偉途投資的合伙協(xié)議，武岳峰投資、北京亦合及上海嶺觀雖參股偉途投資，但無法控制偉途投資，偉途投資不構(gòu)成本次交易的關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

截至目前，上述投資事項的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述投資事項符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會因此類投資事項而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上，保薦機構(gòu)對公司本次投資事項無異議。

特此公告。

廣東賽微微電子股份有限公司董事會

2025年2月27日

證券代碼：688325 證券簡稱：賽微微電 公告編號：2025-015

廣東賽微微電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東賽微微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第五次會議(以下簡稱“本次會議”)于2025年2月21日以通訊方式和書面方式發(fā)出通知，并于2025年2月26日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席高平女士主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《廣東賽微微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于與專業(yè)機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東賽微微電子股份有限公司關(guān)于與專業(yè)機構(gòu)共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-014）。

特此公告。

廣東賽微微電子股份有限公司

監(jiān)事會

2025年2月27日